Пока мировое сообщество пытается изолировать Тегеран через жесткие экономические санкции, иранские финансовые структуры нашли изящный и крайне прибыльный способ обхода ограничений. Речь идет о создании гигантской теневой империи, где в качестве прикрытия выступают онлайн-казино, а инструментом перемещения капиталов служит криптовалюта. Новое расследование Reuters проливает свет на то, как через сеть нелегальных азартных игр в обход мирового финансового контроля проходят миллиарды долларов.
В центре этой масштабной схемы находится Shelbit — не имеющая лицензии криптовалютная биржа. Ее штаб-квартира, как ни странно, расположена в Дубае, в неприметном здании над бюджетным отелем в одном из не самых престижных районов эмирата. Возглавляет этот механизм Сиаваш Кайванпур, иранский экспат, под чьим управлением с мая 2024 года через платформу протекли суммы, исчисляемые миллиардами. По данным агентства, объем операций только за этот период составил не менее 4 миллиардов долларов.
Клиентская база Shelbit — это не просто случайные игроки, а мощная персоязычная сеть, включающая более двух тысяч сайтов онлайн-казино. Лицами этой индустрии выступают два влиятельных иранских инфлюенсера, чьи связи с государственным аппаратом Ирана трудно переоценить: Саша Собхани, обосновавшийся в роскошном особняке в Мадриде, и Пуян Мохтари. Ирония ситуации заключается в том, что в 2023 году и сам Кайванпур, и эти двое были осуждены в Иране за организацию азартных игр, которые в Исламской Республике находятся под строгим запретом.
Схема поражает своей глубиной интеграции в государственные структуры. Расследование показывает, что Shelbit напрямую взаимодействует с Центральным банком Ирана, использует криптоколы, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и работает с иранской биржей Nobitex. Последнюю США уже внесли в санкционный список после того, как выяснились ее тесные связи с правительством Тегерана. Хотя прямых доказательств того, что КСИР полностью контролирует Shelbit, в материале нет, эксперты уверены в обратном: крупнейшие игорные площадки этой сети перешли под контроль корпуса еще несколько лет назад.
Цифры говорят сами за себя. Аналитики подсчитали, что через Shelbit прошло как минимум 125 миллионов долларов напрямую от Центробанка Ирана и еще около 20 миллионов долларов, полученных, вероятно, от майнинга через цепочку промежуточных кошельков, маскирующих происхождение денег.
Это операция КСИР, и это очевидно, — резюмирует эксперт Рич Сандерс.
Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Управление Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) инициило расследование по подозрению в отмывании денег и обходе санкций. 24 июля регулятор фактически парализовал деятельность биржи, издав предписание о немедленном прекращении работы, поскольку риски для финансовой системы вышли далеко за рамки защиты обычных пользователей. В Вашингтоне в Минфине США заявили, что крайне серьезно относятся к этим фактам.
Судьба ключевых участников схемы также драматична. В конце марта 2026 года Пуян Мохтари был задержан в Дубае. Власти ОАЭ предъявили ему обвинение в финансировании иранских группировок. Несмотря на отрицание вины, Мохтари провел в заключении 35 дней, после чего был депортирован. Его активы, включая дом стоимостью 5 миллионов долларов, были конфискованы. После вынужденного пребывания в Гонконге в начале июля 2026 года Мохтари объявил о возвращении на родину, и с тех пор его публичная активность прекратилась.
Эта история — лишь часть более масштабного пазла. Ранее стало известно, что семья Харрази, имеющая тесные связи с кланом Хаменеи, создала в Иране собственную криптобиржу для нужд КСИР. В частности, братья из семьи Агамир в 2018 году запустили Nobitex. Эта площадка стала ключевым узлом параллельной финансовой системы, позволяющей Тегерану проводить транзакции даже в условиях текущего военного конфликта. Nobitex заявляет о 11 миллионах пользователей — это более 10% населения Ирана. Более того, в 2022 году крупнейший мировой игрок Binance перевел через Nobitex 7,8 миллиарда долларов, фактически помогая обходить американские санкции.
Масштаб проблемы заставляет нервничать и крупнейшие мировые банки. Согласно данным The Telegraph, пять финансовых гигантов — HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon — готовятся к проверкам на предмет причастности к отмыванию иранских средств. Напомним, что американское эмбарго блокирует Ирану доступ к мировой финансовой системе и экспорт нефти, однако, как показывает практика, цифровые казино и криптовалюты становятся для Тегерана надежным «черным ходом».
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:22 | Время чтения: 3 мин | Теги: иран, санкции, криптовалюта, казино, реuters
