Громкое уголовное дело, получившее в прессе название «дело брокеров», обретает новые подробности. Бывший генеральный директор европейской брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко пошла на сотрудничество со следствием. Как стало известно РБК от двух источников в правоохранительных органах, обвиняемая полностью признала свою вину, предоставив детальные показания об обстоятельствах преступной схемы и указав на других её участников.
Суть обвинения, предъявленного Хандошко, заключается в хищении колоссального объема активов — около 30 миллионов акций ПАО «МТС». На момент совершения махинаций рыночная стоимость этого пакета оценивалась как минимум в 7,1 млрд рублей.
История этого преступления началась 20 мая, когда следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) в отношении пока неустановленных лиц. По версии следствия, фигуранты дела использовали обманные механизмы, чтобы завладеть ценными бумагами, принадлежащими потерпевшему.
Важным юридическим нюансом является сам предмет хищения. Согласно документам, речь идет именно об акциях МТС, а не о депозитарных расписках. Такая тонкая юридическая деталь продиктована сложным процессом трансформации активов. После того как вступил в силу закон о делистинге российских депозитарных расписок (ADR), компания МТС инициировала закрытие программы ADR. В рамках этого процесса держатели расписок имели право обменять их на обыкновенные акции в пропорции одна к двум. Однако позже процесс конвертации был остановлен, а те акции, которые не успели вовремя забрать, подлежали продаже банком-депозитарием. Именно в этой зоне трансформации активов и возникла подозрительная активность.
Масштаб задержаний по этому делу впечатляет. Юлия Хандошко была взята под стражу в конце мая, а 29 мая суд официально арестовал её. В списке фигурантов значатся и другие лица: помимо сотрудников Mind Money и «Инвестиционной палаты», под следствие попал и генеральный директор последней Алексей Седушкин, задержанный также в конце мая. Стоит отметить, что если Хандошко признала вину, то некоторые участники процесса, включая Седушкина, свою причастность к преступлению отрицают.
На данный момент ситуация остается напряженной. Представители МТС воздержались от комментариев, а запросы в ЦОС ФСБ остались без ответа. Адвокат Хандошко, Руслан Якупов, также не предоставил официальных разъяснений.
Сама Юлия Хандошко в июле выступила с открытым письмом, в котором попыталась защитить легитимность своих действий. Она категорически не согласна с тем, что операции, проведенные ею и её клиентами с американскими депозитарными расписками, нарушали закон. По мнению Хандошко, все сделки проводились в строгом соответствии с рыночными реалиями и практиками, существовавшими в тот период.
